The Basic Principles Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The Basic Principles Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.
Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:
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La prestación transnacional de servicios en el plano de la UE: apuntes aclaratorios a raíz del asunto Détachement de travailleurs de pays tiers
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El SEPBLAC es la agencia estatal de Inteligencia Financiera de España. Creada en 1993 para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En el caso del blanqueo de capitales, los indicios más habituales son los movimientos de grandes cantidades weblink de dinero en efectivo o la aparición de cuantiosas sumas de dinero sin aparente justificación.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.
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Esta práctica delictiva implica el proceso de convertir ganancias obtenidas ilegalmente en activos aparentemente legítimos para ocultar su origen ilícito.
Dicho acto delictivo se puede englobar en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
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Primeramente estoy agradecido con Beatriz Uriarte y Juanjo Ospina que llevaron mi caso, me ayudaron a cerrar el juicio del cual period bastante difícil.Su despacho es bastante profesional, son amables y eficaces.Le aconsejamos y recomendamos a estos profesionalesUn saludo.Eduin Narvaez
Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.